Кіберполіції вийшла на слід організованої злочинної групи, яка займається організацією азартних ігор в інтернеті і створенням порно-студій в Україні. Днями оперативники закрили 8 гемблінгових сайтів типу «Вулкан» і взяли під арешт 12 осіб. Всього в справі фігурує понад 200 сайтів онлайн-казино.

В результаті слідчих дій вдалося встановити, що централізований контроль за частиною нелегального ігрового бізнесу в Україні здійснює проживає в США бізнесмен із Запоріжжя Максим Поляков (Max Polyakov). Офіційні активи бізнесмена включають компанії Noosphere Ventures, Together Networks, Murka і прогорілий аерокосмічний стартап FireFly. Операційну діяльність групи контролює київський партнер Макса Полякова – Максим Кріппа.

Правоохоронці розповідають, що угруповання знаходиться в розробці вже кілька років. У 2015-му році силовики закрили порно-студію з онлайн-чатами в центрі Запоріжжя. Студія розташовувалася в офісі компанії Easy Date, яка входить в холдинг сайтів знайомств Макса Полякова. В ході оперативних дій співробітники кіберполіції встановили, що з комп’ютерів також здійснювалася операційна діяльність декількох сайтів онлайн-казино, а даний офіс є лише частиною глобальної злочинної структури.

Максим Кріппа та Макс Поляков

До 2017-го року було зібрано значний обсяг інформації і почалися оперативні дії. За останній рік співробітники поліції закрили більше 50 порно-студій в різних регіонах України і заблокували діяльність десятків сайтів інтернет-казино. Але вийти на керівника злочинного угруповання вдалося тільки на початку 2018 го року. Виявилося, що всіма регіональними підрозділами ОПГ керують з декількох офісів в Києві.

Основним продуктом групи є сайти онлайн-казино типу «Вулкан». Характерною ознакою всіх ресурсів була орієнтація, спрямована на жителів СНД. Незважаючи на блокування сайтів на території України, служба підтримки онлайн-казино пропонує використовувати програми по заміні IP-адреси, щоб забезпечити анонімний вхід і вільне відвідування ресурсів. Схема введення-виведення грошей під час гри була побудована тільки з використанням російських банківських установ і платіжних систем.

Поляков Макс та Кріппа Максим

Російський слід бізнесу угруповання Макса Полякова бере початок в 2010-му році. За підтримки російського олігарха Костянтина Малофєєва Кріппа і Поляков збудували бізнес з надання гральних послуг в мережі Інтернет на території РФ.

У Росії онлйан-гемблінг також заборонений, і в певний момент, щоб уникнути кримінального переслідування, Поляков «евакуював» своїх партнерів в Україну. Частина з них змогли отримати українське громадянство. В 2013 році на території України вони організували аналогічний бізнес на базі компанії EvoPlay, яка вже перебувала під контролем Максима Кріппи. З недавніх пір компанія володіє ліцензією на використання бренду Vulkan / Вулкан в інтернеті і блокує роботу всіх сайтів з аналогічними або схожими назвами.

В результаті Кріппі і Полякову вдалося усунути з ринку практично всіх конкурентів, які використовували «їх» бренд і стати основними творцями та розповсюджувачами сайтів онлайн-казино «Вулкан».

У попередні роки подібна діяльність слабо контролювалася правоохоронними органами, і члени ОЗГ Полякова відчували себе досить комфортно, розвиваючи і примножуючи свій незаконний бізнес до сьогоднішнього дня. У 2015 році кіберполіції розпочала підготовку великої спецоперації, в результаті якої вдасться взяти не тільки безпосередніх виконавців, а й організаторів онлайн-казино і порно-студій.

За даними Нацполіціі України, на сьогоднішній день співробітники кіберполіції вже провели 15 санкціонованих обшуків. За їх результатами вилучено понад сотні одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, додаткові носії інформації, банківські картки, чекова книжка американського банку, російські паспорти учасників злочинної групи, службова і чорнова документація. Також вилучено зброю, боєприпаси, наркотики і гроші в іноземній валюті.

Джерела в кіберполіції повідомляють, що під підозрою у справі сьогодні знаходяться ще кілька компаній, афілійованих з Максом Поляковим і Максимом КРІППО, зокрема Evoplay, звідки, за даними правоохоронців відбувається весь операційний контроль гемблінговимі ресурсами злочинного угруповання. Як повідомляли в ЗМІ, базовий офіс компаній КРІППО і Полякова знаходиться в Києві, за адресою Набережно-Печерська, 1 У 2015 році цей офіс вже обшукували правоохоронці за підозрою в організації діяльності казино «Вулкан». Слідство у справі триває.