Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Головою Підрозділу фінансової розвідки Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Яном Мінотом новий Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму… …продовжити →

Біткоїн-біржа Bitfinex додала підтримку Chain Split токенів для двох імплементацій протоколу Bitcoin Cash, в мережі якого 15 листопада може відбутися хардфорк.

Відомство відзвітувало про роботу за дев’ять місяців поточного року. З початку року Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 328,5 млрд гривень. Держфінмоніторинг відправив до правоохоронних органів 357 матеріалів у справах про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Верховний суд залишив в силі постанову Вищого адмінсуду, якою було визнано, що «нуль гривень» у конкурсній пропозиції учасника закупівлі за послуги з технічної підтримки бази даних – за замовчуванням є недостовірною інформацією. Навіть якщо її підтверджують сам учасник та закордонний… …продовжити →

Департамент інфраструктури Харківської міськради протягом 2018 року уклав п’ять договорів з фірмами з оточення заступника Харківського міського голови з питань інфраструктури Євгена Водовозова щодо реконструкції трамвайних переїздів в місті на загальну суму 117,56 млн грн.

ДП «НАЕК «Енергоатом» 17 вересня за результатами тендеру замовило UAB «Svertas Group» (Литва) обладнання на 2,99 млн євро, або 111,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Головне слідче управління Служби безпеки України розслідує значні привласнення бюджетних коштів високопосадовцями Укравтодору і представниками ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» і пов’язаних з ним фірм. Про це свідчить ухвала Шевченківського райсуду Києва від 11 вересня, опублікована на сайті «Преступности.Нет» (весь текст… …продовжити →

Посадові особи ПАТ «Укрбізнесбанк» напередодні введення тимчасової адміністрації укладали договори факторингу на вкрай невигідних для банку умовах.

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА 9 серпня за результатами тендеру замовив ТОВ «Акард» реконструкцію будівлі в Кривому Розі за 124,77 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 2 травня уклало угоду з компанією «Ryder Scott Company, L.P.» (США) про консультаційні послуги в галузі геології за $71 тис. Про це повідомляється у системі «Прозорро».